Арапов продал алюминий и тут же его купил, чтобы не платить 20 млн налогов. Но уголовное дело прекращено...

Областной следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении директора семилукского алюминиевого завода, которого подозревали в неуплате 20 млн рублей налогов.

Дело по статье 199 Уголовного кодекса («Уклонение от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений») было возбуждено в сентябре прошлого года. Его фигурантом был генеральный директор и совладелец алюминиевого завода «АВА-Трейд» Леонид Арапов.

По версии следователей, подозреваемый в 2016 году заключил ряд фиктивных договоров с воронежской фирмой «М-Корт», благодаря которым получил право на получение вычета по НДС. Общая сумма неуплаченного налога составила более 20 млн рублей. Интересно, что сразу после возбуждения уголовного дела фирма подозреваемого возместила ущерб на сумму более 25 млн рублей (с учетом пени и штрафа), хотя и не была согласна с предъявленным обвинением.

Решение налоговой службы, ставшее поводом для уголовного дела, «АВА-Трейд» в настоящее время оспаривает в арбитражном суде. Компания пытается признать недействительным решение налоговиков о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Речь идет об оспаривании доначисления НДС, пени и штрафа.

Доказательства налоговиков выглядят весьма убедительно. Фирма «АВА-Трейд» продала своему контрагенту ООО «М-Корт» алюминиевый лом на огромную сумму, после чего закупила для производства продукции алюминиевые чушки. Между тем в качестве сырья на заводе использовался именно алюминиевый лом – продавать его, а потом закупать такие же чушки не было никакого смысла.

Зато в результате фирма получила право на вычет по НДС в сумме более 20 миллионов рублей.

В ходе судебного разбирательства арбитраж потребовал от ФНС доказать «нереальность операции» с ломом, а от компании господина Арапова – обосновать экономическую выгоду сделки с «М-Корт».

Хотя арбитражное дело еще продолжается, следователи неожиданно приняли решение закрыть уголовное дело против Арапова. Никакой логики в таким решении нет. Или семилукский бизнесмен смог откупиться от правоохранителей?

Компания «АВА-Трейд» образована в 2008 году и входит в холдинг «АЛ5», половина которого принадлежит Леониду Арапову. Выручка фирмы в 2017 году составила 2,2 млрд рублей, чистая прибыль – 11,9 млн. Организация заплатила 21,5 млн рублей налогов.

ООО «М-Корт», которая участвовало в фиктивных операциях с ломом, зарегистрирована в 2014 году в Новой Усмани. Компания занимается оптовой торговлей отходами и ломом. Выручка организации в 2016 году достигла 2,7 млрд рублей. Единственным собственником компании является ее директор Евгений Смотраков.


"Семилукский Вестник" № 24 (440) 28 июня 2019